Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yeni yasal düzenlemelerle birlikte düzenlenmeyen yabancı P2P kripto platformlarını engelliyor ve düzenlemeleri ihlal edenlere 3 yıla kadar hapis ve 300.000 Tayland bahtı para cezası verilmesini öngörüyor.
Tayland, kara parayı transfer etmek ve aklamak için kullanılan “Para Katırı” hesaplarından sahte P2P platformlarına kadar pek çok alanı hedef alan kapsamlı yeni yasal değişikliklerle desteklenen çevrimiçi mali suçlarla mücadele çabalarını artırırken düzenlenmemiş yabancı kripto hizmetlerine kapıyı kapattı.
Para katırı: Başkası adına yasadışı yollarla elde edilen parayı transfer eden veya taşıyan kişidir. Suçlular, çevrimiçi dolandırıcılık ve sahtekarlıklardan veya insan ticareti ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan elde edilen gelirleri aklamak için para katırlarını kullanır.
Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Salı günü kabinenin dijital varlık işletmelerini düzenlemek ve siber suçları önlemek için yeni önlemler getiren önemli acil durum kararnamelerinde güncellemeleri onayladığını duyurdu.
SEC, yeni yasaların, Dijital Varlık Ticareti Yasası uyarınca “dijital varlık borsası” olarak nitelendirilen yabancı kripto eşler arası (P2P) platformlarının Tayland’da faaliyet göstermesini “caydırmak ve engellemek” için kullanılacağını söyledi.
Dijital varlık akışlarının denetimini sıkılaştırmaya yönelik yoğun çabaların bir parçası olarak, değişiklikler üç yıla kadar hapis cezası, 8.700 dolara (300.000 Tayland bahtı) varan para cezaları veya her ikisini birden içeren katı cezalar getiriyor.
Yasalar, ülkenin yeni yasalar için resmî gazetesi olan Tayland Kraliyet Hükümet Gazetesi’nde yayımlandıktan sonra derhal yürürlüğe girecek.
Değişiklikler, yetkililere şüpheli işlemleri askıya alma, kripto varlık hizmet sağlayıcılarını (KVHS-CASP’ler) dolandırıcılıkla ilgili faaliyetleri bildirmeye zorlama ve yabancı platformların yerel kullanıcılara hizmet vermesini engelleme yetkisi veriyor.
Ancak kapsam kripto para tabanlı firmaların ötesine uzanıyor; Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna göre ticari bankalar, telekomünikasyon şirketleri ve sosyal medya platformları, önleyici standartlara uymamaları halinde artık “siber suçların neden olduğu zararlardan ortak sorumlulukla” karşı karşıya kalacak.
Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Genel Sekreteri Pornanong Budsaratragoon, yasanın, dijital kurumlarla ortak uygulama yoluyla kripto paraların kara para aklama amacıyla kötüye kullanılmasını önlemeyi ve “çevrimiçi suçlardan kaynaklanan kamu zararını azaltmayı” amaçladığını söyledi.
